文山州十大类电诈案件(五)
发表日期:2020-03-18 T 浏览字号
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第五类案件类型Q仔诈骗- QQ冒充好友、领导等熟人诈骗(发案数占总电诈案件比例为6.62%)

2019年8月27日10时,砚山县某公司财务刘某接到一所谓“亨达铝业”公司出纳人员的电话称:“我公司有一笔钱要打到你们公司的账上,把你们公司的银行开户信息发给我一下,你们公司的老板会联系你。”并叫刘某加QQ联系。刘某加对方QQ后,将公司银行开户信息发给对方,对方就将虚假转账1483000元到刘某公司的账户上的银行转账截图发给刘某。过了一会,刘某QQ收到一个好友申请,称其是自己公司的老板马某。老板马某在QQ上问刘某:“某某”公司的钱是否到账,并询问刘某公司账户资金情况,同时叫刘某以预付款的形式转账128万元到指定的银行账户上。虽然刘某之前从来没有在QQ上和自己老板马某联系过,但考虑到马某知道刚刚收到“亨达铝业”货款的事,刘某就对马某的身份真实性毫不怀疑,将钱转到马某提供的银行账户。次日,刘某在公司向马某当面汇报时,马某对转账的事毫不知情,才意识到自己被骗。原来QQ上“亨达铝业”和马某都是骗子假冒的,刘某也因为自己的疏忽造成公司的128万元钱被骗。

Q仔诈骗- QQ冒充好友、领导等熟人诈骗的惯用手法:

 第一步:骗子会先通过电话、QQ、微信等方式与被害人联系,冒充是被害人认识或与被害人有关系的人。

 第二步:等被害人回复对方后,骗取被害人的信任,骗子就冒充被害人的好友、领导、老板或与被害人有直接关系的人,进一步获取被害人的信任。

 第三步:冒充与被害人有直接关系的骗子就会以命令、求助、提拔等各种理由叫被害人通过银行转账、微信转账、支付宝转账等方式转钱,并通过虚假转账、人格担保等方式让被害人觉得转钱是理所应当的,待被害人将钱转给对方后,被害人就完全被套路了。

 第四步:骗子觉得被害人还沉浸在“助人为乐乃快乐之本”的心情中时,会再次叫被害人转钱,当被害人再次将钱转过去后,被害人已经跳进了骗子挖好的坟墓。

【易受骗群体:各单位、企业财务人员】

 警方提醒:

1、注意保护个人信息,不要在公共场所电脑及网络上通过QQ、微信等留下自己以及亲友的真实信息。

2、当对方主动通过QQ、微信等以熟人的方式联系你时,一定要多方面核实对方身份信息,不要轻易将银行账户相关信息告知对方。

3、需要转钱给对方之前,先当面确认,若无法当面确认的,打电话给对方后,双方电话确认再转钱。

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